El crimen no compensa. Aunque a veces sí… al menos para los que luchan contra él. Resulta que, según cuenta la CNBC el Departamento de Justicia de EE.UU. acaba de batir su propio récord al confiscar 15.000 millones de dólares en bitcoins de una trama de estafas globales con sede base en Camboya.
Todo un monumento a la codicia digital, regado con trabajo forzoso, sobornos y promesas de inversión «demasiado buenas para ser verdad». El malo de la película es Chen Zhi, alias Vincent, un empresario chino de 38 años que, según la fiscalía de Brooklyn, dirigía una red de fraude bajo el método del pig butchering («la matanza del cerdo»), una fórmula usada como variante de otros muchos engaños relacionados con los beneficios rápidos y el dinero fácil, no necesariamente con Bitcoin.
Esta «matanza del cerdo» es un clásico de las estafas: se contacta con el cerdo o víctima por redes sociales, haciéndose pasar por personas atractivas o inversores, se ganan la confianza durante semanas o meses y se explica a la persona que hay supuestas estupendas inversiones en criptomonedas enseñando falsos beneficios. Finalmente se «ceba» a la víctima enseñándole pequeños beneficios en pequeñas inversiones reales y de repente… ¡Zaaaas! El sacrificio: los fondos del cerdo desaparecen cuando intenta una inversión de mayor importe, cortando la comunicación a continuación.
La red de Chen Zhi se gestionaba desde los feudos del denominado Prince Holding Group, situados en más de 30 países. Mantenía al menos diez complejos en Camboya donde cientos de personas eran obligadas a estafar a las víctimas bajo amenazas de violencia. El colmo de los colmos.
Lo incautado no es poco: los documentos judiciales describen dos de estos centros, que estaban equipados con 1.250 teléfonos móviles con los que se que manejaban 76.000 cuentas falsas en redes sociales para atraer a inversores incautos. Los fondos incautados suman unos 15.000 millones de dólares en bitcoin, que teóricamente deberían devolverse a las víctimas… Pero mucha gente no denuncia este tipo de fraudes, por miedo, vergüenza o el origen de los fondos. En esos casos el Tesoro y el Departamento de Justicia se lo echan pa la saca. El Prince Group ha sido declarado «organización criminal transnacional» y se ha sancionado a más de 100 individuos y entidades relacionadas con sus amaños, incluyendo once arrestos.
Lo más llamativo es que Zhi continúa en paradero desconocido, sin duda ya en la lista de los más buscados, y se enfrenta a 40 años de cárcel si algún día pisa suelo estadounidense. Mientras tanto, sus víctimas y los trabajadores esclavizados en sus «oficinas de inversión» son una historia ejemplar sobre cómo la fe ciega puede acabar convertida en jamones virtuales de primera categoría. El recordatorio perfecto de que el dinero rápido y fácil no existe. Sea con Bitcoins, dólares o billetes de euro.
